应对银行监管部门的审查

做国际贸易的朋友应该都知道,做生意不可能永远是几个老客户,和新客户交易过程中,不可能马上就能做到知根知底,有些客户可能是国际社会中的黑户或来自于高风险地区,在这样的情况下,若我们继续和他们达成交易,开始有资金往来,很有可能让我们的银行账户被银行风控部门盯上,一旦被调查清楚和高风险账户有资金往来,那我们的银行账户就很有可能会被银行列为异常账户甚至直接冻结账户,给我们当前的生意或后续的收款活动造成非常大的损失和困扰。

使用香港银行账户最好遵循这样的规则:对老客户使用常用账户收款结算,对新客户使用备用账户收款结算。因为备用账户出了问题,可以选择弃用;一旦常用账户出了问题,就比较麻烦了。如果你只有一个账户,新老客户混在一起,那么,只要一个客户出了问题,你整个公司的账户就会被银行冻结,资金无法运作,非常被动。

 应对银行监管部门的审查

我们在进行国际贸易过程中,有些风险因素是我们无法预料的,比如和我们交易的客户所在国家因政策变动,导致我们和他们交易被银行方面盯上并审查,比如不久之前的CRS《全球涉税信息自动交换系统》实施后,所有金融机构的账户都必须积极配合审查,导致很多账户被银行强制关闭。

结汇方便

中国有严格的外汇管制,款项的进出都比较麻烦。但其实,最近几年,我们国家为了扶持跨境电商,更大力度的支持中国的贸易主走出海外,是允许正规做贸易的企业们合理合法的将利润结汇回国的。

目前有很多银行及平台都支持一键结汇,针对进口,出口,各个平台也各有优势,资深外贸人早就在这些平台开户并使用起来了。

 应对银行监管部门的审查

做国际贸易的朋友应该都知道,做生意不可能永远是几个老客户,和新客户交易过程中,不可能马上就能做到知根知底,有些客户可能是国际社会中的黑户或来自于高风险地区,在这样的情况下,若我们继续和他们达成交易,开始有资金往来,很有可能让我们的银行账户被银行风控部门盯上,一旦被调查清楚和高风险账户有资金往来,那我们的银行账户就很有可能会被银行列为异常账户甚至直接冻结账户,给我们当前的生意或后续的收款活动造成非常大的损失和困扰。

使用香港银行账户最好遵循这样的规则:对老客户使用常用账户收款结算,对新客户使用备用账户收款结算。因为备用账户出了问题,可以选择弃用;一旦常用账户出了问题,就比较麻烦了。如果你只有一个账户,新老客户混在一起,那么,只要一个客户出了问题,你整个公司的账户就会被银行冻结,资金无法运作,非常被动。

 应对银行监管部门的审查

我们在进行国际贸易过程中,有些风险因素是我们无法预料的,比如和我们交易的客户所在国家因政策变动,导致我们和他们交易被银行方面盯上并审查,比如不久之前的CRS《全球涉税信息自动交换系统》实施后,所有金融机构的账户都必须积极配合审查,导致很多账户被银行强制关闭。

结汇方便

中国有严格的外汇管制,款项的进出都比较麻烦。但其实,最近几年,我们国家为了扶持跨境电商,更大力度的支持中国的贸易主走出海外,是允许正规做贸易的企业们合理合法的将利润结汇回国的。目前有很多银行及平台都支持一键结汇,针对进口,出口,各个平台也各有优势,资深外贸人早就在这些平台开户并使用起来了。

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